为更好防备和遏止洗钱和恐惧融资活动，标准金融机构客户尽职查询、客户身份资料及生意记载保存行为，近来，中国人民银行、国家金融监督管理总局、中国证监会起草了《金融机构客户尽职查询和客户身份资料及生意记载保存管理办法（征求意见稿）》并向社会征求意见。
记者注意到，此次《管理办法》征求意亚洲小姐冠军神话&#É亚洲无吗高清在线视频mp422;洲伦理AV人妻 在线讯伦雷下载23567;说在线阅读见稿未提及此前“个人存取现金超5万元需挂号资金来历”的要求，要求金融机构为客户供给现金汇款、现钞兑换、收据兑付、什物贵金属生意、出售各类金融产品等一次性金融服务且生意金额人民币5万元以上或许外币等值1万美元以上的，应当展开客户尽职查询，并挂号客户身份基本信息，留存客户有用身份证件或许其他身份证明文件的复印件或许影印件。
此外，《管理办法》关于金融机构运用电子化手法高质量保存客户资料及生意记载提出清晰要求。《管理办法》清晰，客户身份资料及生意记载自事务联系或生意完毕后至少保存10年；金融机构要逐渐实现以电子化方法保存客户身份资料及生意信息。
来历：央视新闻
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【责任编辑:李琛】